Certificación de Especialista en Delitos Financieros
La mejor herramienta para el profesional que lucha contra el delito financiero

Participe con nosotros en el próximo Seminario de Preparación para obtener el título de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS)

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LUGAR
Hotel W Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá

FECHA
26 de abril de 2019

9:00 AM - 5:00 PM

Sobre la Certificación CFCS

La credencial de Especialista Certificado en Delitos Financieros  es el título más respetado por los profesionales que trabajan en todas las áreas del delito financiero. Facilita los procesos de contratación de personal, apoya y apuntala las carreras profesionales y ofrece una ventaja competitiva tanto para los individuos que la obtienen como para sus empleadores. Cubre una amplia gama de temas que abarcan todo el espectro de los delitos financieros. Inscríbase hoy por US$995 para el precio regular, o US$795 para el precio gubernamental y obtenga su acceso incluído al Seminario de Preparación que tendrá lugar en Panamá. Para más información sobre el seminario, la certificación y qué incluye el costo, haga clic a continuación.

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Sobre el Seminario

Este seminario presencial de preparación para tomar el examen CFCS de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), dirigido por Gonzalo Vila, CFCS, Director para América Latina de ACFCS, es la mejor herramienta para que los candidatos obtengan todo el conocimiento para tomar y aprobar el examen y obtener el título de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS).

El curso de 8 horas no solo le ayudará a prepararse para tomar el examen CFCS, sino que también le asistirá para apuntalar su conocimiento sobre los temas cruciales para minimizar los riesgos vinculados a la delincuencia financiera y entender las herramientas disponibles para realizar un trabajo de compliance sólido y poder de esta forma proteger mejor a su organización y crecer profesionalmente.

Los temas que se cubren abarcan una amplia gama de conocimientos en todo el campo de delitos financieros, desde las obligaciones de cumplimiento para prevenir y combatir el lavado de dinero, hasta el nuevo escenario de fraude cibernético, FATCA y Evasión Fiscal, los Regímenes de Sanciones Internacionales (ONU, OFAC, etc.), Corrupción (FCPA, UKBA), Convergencia, Análisis de Datos, Ciberdelincuencia, Auditoría Forense y más. Para ver el temario completo haga clic aquí

 

ORADOR
Gonzalo Vila, CFCS

Director para América Latina | ACFCS

Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS, de implementar programas y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. También se desempeña como asesor independiente donde provee servicios sobre cumplimiento de delitos financieros, incluidos ALD / CTF, gestión y programa de cumplimiento basado en riesgos, investigación de delitos financieros, ciberseguridad y ciber resiliencia, phishing y prevención de ingeniería social, OSInt (fuente abierta de inteligencia) para proceso de debida diligencia, cumplimiento de los programas anticorrupción y FCPA, detección de fraudes y mejores prácticas en el conocimiento del cliente, entre otros, para diversas organizaciones.

¡Inscríbase al Seminario de Preparación hoy!



Paquete de Certificación – Regular | US$995

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Paquete de Certificación – Gubernamental | US$795

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* Cada paquete de certificación le incluye el Seminario de Preparación en vivo de Panamá, el examen para obtener la certificación CFCS, y la membresía ACFCS por un año. Todas aquellas personas que ya han adquirido este paquete, se encuentran preparándose para tomar el examen y son miembros activos de la ACFCS pueden participar sin costo adicional de este seminario siempre y cuando confirmen su participación lo antes posible ya que hay espacios limitados. En caso de fuerza mayor o de no cubrir el número mínimo de 15 participantes requerido ACFCS se reserva el derecho de reprogramar el curso hasta 72 horas de anticipación. Para cualquier duda o pregunta, puede contactarnos directamente en atencionalcliente@acfcs.org. 

 

Para más información sobre el temario, por favor, Haga Clic Aquí para descargar el programa.

 

 

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