¿Está Preparado Para Enfrentar Los Nuevos Riesgos?

Inscríbase a este evento y ayude a proteger su reputación y la de su compañía
17-19 DE JUNIO DE 2020
Pontificia Universidad Javeriana
INSCRIBIRME AHORA

 

Los asistentes de este evento obtendrán de 12 a 18 créditos CFCS de formación profesional*

Sobre el Foro

javeriana

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia realizarán de forma conjunta el V Foro Internacional sobre Delitos Financieros los días 18 y 19 de junio de 2020, un vital evento de información, conocimiento y capacitación para todos los profesionales en el campo de los crímenes económicos. El día 17 de junio se realizará el Seminario de Preparación CFCS para obtener la Certificación de Especialistas en Delitos Financieros, y será totalmente gratuito para los participantes del foro. El foro ofrecerá 12 créditos CFCS de formación profesional y el Seminario de Preparación ofrecerá 6.

Únase a expertos del sector público y privado a medida que nos sumergimos en los problemas oportunos a los que nos enfrentamos hoy en día y exploramos cómo navegar en un mundo riesgoso. Asista a este evento para:

  • Obtener información y conocimiento vital de los riesgos actuales a nivel internacional que están afectando a los profesionales que luchan contra el delito financiero
  • Aumentar su red de contactos que trabajan en su propia área para compartir experiencias y obtener apoyo durante toda su carrera
  • Regresar a su organización con consejos prácticos que podrá compartir con sus colegas y utilizar para mejorar su desempeño

Haga Clic Aquí para ver algunas fotos de eventos anteriores.

Los Oradores

A continuación encontrará el listado de los oradores confirmados para el foro. Más oradores serán añadidos proximamente, mántengase conectado para futuras actualizaciones.

 

Javier Villa
Gerente
Hablemos de Riesgo SAS
Colombia
andres betancourt
Senior Audit Manager
AML/ATF and Sanctions Scotiabank
Canadá
juan p. rodríguez
Presidente
RICS Management
Colombia
gonzalo vila
Director de Latinoamérica
ACFCS
Estados Unidos
carlos augusto
carlos a. oviedo
Consultor Internacional
O&G Legal and Risks Advisers
Colombia
natalia
natalia baracaldo
Directora de Contaduría Pública
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
angel roque
Jefe Administración Financiera FF.AA., Ministerio de Defensa
Argentina
juan c. medina
Presidente del Comité de Cumplimiento, FELABAN
Perú
Ismael Nevarez
Ismael Nevarez Jr.
IRS-Criminal Investigation | Oficina de Operaciones Internacionales
Estados Unidos
Simón Guzmán
Socio
SAG Assesment & Consulting SAS
Colombia
Dr. Efrén Monrreal
Vicepresidente | Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas de Jalisco | México
Nancy Granadillo
Abogada, Magister en Derecho Penal
NCGC8 LAWYERS CONSULTING
Venezuela

Obtener Más Información

Complete el siguiente formulario para descargar el programa e información adicional sobre el evento.

Sobre el Seminario de Preparación CFCS

Este seminario de preparación para tomar el examen de la Certificación de Especialista Certificado en Delitos Financieros** de la ACFCS se realizará el 17 de junio y estará dirigido por Gonzalo Vila, Director para América Latina de ACFCS. Los asistentes del Seminario de Preparación obtendrán 6 créditos CFCS de formación profesional.

El curso de 8 horas no solo le ayudará a prepararse para tomar el examen CFCS, sino que también le asistirá para apuntalar su conocimiento sobre los temas cruciales para minimizar los riesgos vinculados a la delincuencia financiera y entender las herramientas disponibles para realizar un trabajo de compliance sólido y poder de esta forma proteger mejor a su organización y crecer profesionalmente.

Los temas que se cubren abarcan una amplia gama de conocimientos en todo el campo de delitos financieros, desde las obligaciones de cumplimiento para prevenir y combatir el lavado de dinero, hasta el nuevo escenario de fraude cibernético, FATCA y Evasión Fiscal, los Regímenes de Sanciones Internacionales (ONU, OFAC, etc.), Corrupción (FCPA, UKBA), Convergencia, Análisis de Datos, Ciberdelincuencia, Auditoría Forense y más. Para información sobre la certificación CFCS, haga clic aquí.

El seminario será totalmente gratuito para los asistentes del foro. 

Oportunidades de Patrocinio

Alcance la exposición que su marca necesita en el mercado adecuado. Para más información sobre los diferentes paquetes de patrocinio y beneficios que le aportará obtener uno de ellos, por favor llene el formulario que aparece en la sesión anterior.


ACFCS agradece a los Patrocinadores del 2019

 

 

 

Sede del Foro

El foro se llevará a cabo en el Edificio Jorge Hoyos
Vásquez, S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana.

Edificio # 49 en el mapa del campus, ingreso por la puerta peatonal de la Cra 7ª con calle 45.

A continuación encontrará los hoteles ubicados en las proximidades de la Universidad Javeriana. Haga clic en el vínculo para acceder a la información de cada uno de ellos y para hacer la reserva.

Hotel Viaggio Urbano | Hotel Suite Jones | Hotel Ibis | Hotel BH Tempo

Inscríbase al Foro

Apresúrese y reserve su espacio hoy para participar en el V Foro Internacional sobre Delitos Financieros y recibir 3 días de entrenamiento profesional con el precio de inscripción súper temprana de tan sólo US$195. ¡No pierda esta gran oportunidad de entrenamiento por un precio inmejorable! Pocos espacios disponibles.

Hasta el 15 de marzo de 2020 Hasta el 30 de abril de 2020 Precio Regular
US$195 US$245 US$295

 

INSCRIBIRME AHORA

*Los participantes de este evento recibirán 6 créditos CFCS de formación profesional por cada día de asistencia, incluyendo el Seminario de Preparación para tomar el examen de la certificación CFCS.

**Su participación al foro le da la oportunidad de asistir gratuitamente al Seminario de Preparación para tomar el examen de la Certificación CFCS, sin embargo para tener acceso a este examen, usted debe adquirir el paquete de la Certificación CFCS. Para obtener más información sobre cómo obtener la Certificación CFCS, por favor Haga Clic Aquí